九安医疗(002432) - 内部问责管理制度（2025年11月）

天津九安医疗电子股份有限公司 内部问责管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 内部问责制是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其工作 职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果 的行为进行责任追究的制度。 第三条 内部问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员，纳入合 并报表范围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员参照执行。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： 第二章 问责事项 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）不能履行董事，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行董事 会决议的； 1 （一）权责一致原则； （二）过罚相等原则； （三）实事求是、客观、公平 ...