西安饮食(000721) - 西安饮食股份有限公司外派董事管理办法（2025年11月修订）

西安饮食股份有限公司外派董事管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）对 外派董事的管理，维护公司合法权益，确保外派董事依法依规履职尽 责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的"外派董事"，是指由公司按本办法规定 的程序，向公司全资、控股、参股子公司（以下简称"派驻公司"） 推荐或委派的董事。外派董事代表公司行使《公司法》《公司章程》 及本办法赋予董事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司董事会办公室负责外派董事的管理工作，包括履行 提名、更换外派董事程序，检查监督公司外派董事履职的规范性、合 法性。 第二章 外派董事的任职资格 第四条 外派董事需具备下列任职条件： （一）遵守国家法律法规、部门规章和《公司章程》，诚实守信， 勤勉尽责，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司及派驻公司经营业务，具有履行岗位职责所需的 专业知识； （三）具有正常履行职责的能力； （四）公司认为担任外派董事必须具备的其他条件。 第五条 有下列情 ...