安域亚洲(00645) - 提名委员会之职权范围

ARES ASIA LIMITED 安 域 亞 洲 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：645） 提名委員會之職權範圍 | 董事會 | 本公司之董事會 | | --- | --- | | 主席 | 提名委員會之主席 | | 守則 | 上市規則之《企業管治守則》 | | 本公司 | 安域亞洲有限公司，於百慕達註冊成立的有限公 | | | 司，或其不時更改之名稱 | | 公司秘書 | 本公司之公司秘書 | | 董事 | 本公司董事 | | 集團 | 本公司及其附屬公司 | | 上市規則 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 | | 提名委員會 | 董事會通過決議而設立之提名委員會 | | 股東 | 本公司之股東 | | 聯交所 | 香港聯合交易所有限公司 | – 1 – 2. 秘書 – 2 – 1. 成員 1.1. 提名委員會成員（「成員」）由董事會委任。提名委員會之成員數目將 不少於三名。主席無權投第二票或決定票。 1.2. 大多數成員須為獨立非執行董事，並且至少有一名不同性別的委員 會成員。 1.3. 只有成員方有權出席提名委員會會議。然而，在適當情況下，可邀 請董事會主席、 ...