紫金矿业(02899) - 关於公司董事会换届相关事宜的公告

依據新《公司法》及修訂後《公司章程》，第九屆董事會將增設 1 名職工董事，該職工董事 將作為執行董事，與股東會選舉產生的其他董事共同組成董事會。公司現任執行董事、副總 裁謝雄輝先生已被提名為職工董事候選人，將提交職工代表大會民主選舉，選舉結果另行公 告。 表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。 1 本議案提交董事會審議前，已經董事會提名與薪酬委員會審議通過。 本議案尚需提交公司股東會審議。 關於公司董事會換屆相關事宜的公告 紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議於 2025 年 11 月 28 日在公司上杭總部和廈門分部以現場和視頻相結合的方式召 開。會議應出席董事 12 名，實際出席董事 12 名，本次會議有效表決票 12 票，公司監事及 高管列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會 議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了的議案其中包括： 一、審議通過《關於提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》 鑒於公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據相關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提 名 ...