渤海汽车(600960) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

（一）审议通过《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-078 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议通知于2025年11月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年11月29 日以传签方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员 通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-078 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议， 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘 任公司 ...