天壕能源(300332) - 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二十四次会议于 2025 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方 式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。 2、以 ...