宁沪高速(600377) - 2025年第一次临时股东会通函

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1) 建議修改《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及 《獨立董事工作細則》 及 (2) 2025年第一次臨時股東會通知 茲定於2025年12月18日（星期四）下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2025年第一次臨時 股東會，會議通知載於本通函第162頁至第167頁，董事會函件載於本通函第1頁至 ...