致远新能(300985) - 第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-070 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事李烜女士和李君先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《国务院关于实施<中华人民共 和国公司法>注册资 ...