致远新能(300985) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-071 长春致远新能源装备股份有限公司 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，同意提名张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东 飞和张一弛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐克哲先生、李君先 生和张永锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中，5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举通过后 与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候 ...