东方嘉盛(002889) - 独立董事工作制度

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中 ...