东方嘉盛(002889) - 独立董事专门会议制度

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市东方嘉盛供应链有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）公司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行 思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意 ...