东方嘉盛(002889) - 内部审计制度

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，保障公 司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者 在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及公司所属全资、控股公司、对公司具有重大影 响的参股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及公司所属全资、控股公司财务收支、资 产质量、经营绩效、内部控制、风险管理以及建设项目的真实性、合法性和效益性进 行监督、评价工作，并提出改进建议的工作。 第四条 本 ...