鸿合科技(002955) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则(2025年11月）

鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三 ...