鸿合科技(002955) - 重大事项内部报告制度（2025年11月）

鸿合科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025 年 11 月 1 第一条 为加强鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项信息 内部报告工作的管理，明确公司各部门、各分公司、全资/控股子公司内部重大 事项的报告方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地进行内部审 议和信息披露，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的公司（含公司及所属子公司）及有关人员，应当在第一时间将相 关信息向公司董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大事项内部报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司以及子公 ...