鸿合科技(002955) - 对外担保管理制度（2025年11月）

鸿合科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份（包括全资子公司）， 或者持股 50%以下（含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为，包括公司对控 ...