致远新能(300985) - 董事会战略委员会工作细则

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保持长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的可持 续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规则、规范性文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责为董 事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投融资决 策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。委 员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据第三条和第四条 规定，补足委员人数。主任委员如不再担任公司董 ...