奥瑞德(600666) - 奥瑞德第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-058 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-053）。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 三、关于 2026 年度担保额度预计的议案 同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...