兴齐眼药(300573) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 26 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-059 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 同意公司住 ...