兴齐眼药(300573) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-061 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年 第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如 下： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:2 ...