农发种业(600313) - 中农发种业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

中农发种业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、召开会议的基本情况 （一）会议日期 现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 14:00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2025年12月9日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2025年12月9日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。 （四）会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构的议案 | | 2 | 关于增加河南农化与北京 ...