科德数控(688305) - 科德数控2025年第一次临时股东大会会议资料

| 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... | 8 | | 议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | 10 | | 议案三：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案 | 12 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 .. | 13 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 14 | 2 证券代码：688305 证券简称：科德数控 2025 年第一次临时股东大会会议须知 科德数控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 $=0\pm\pi+\ldots\pi/\lambda\ B$ 目 录 为了维护科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《科德数控股份有限公司章程》 ...