大成食品(03999) - 提名委员会职权范围

DaChan Food (Asia) Limited 大成食品（亞洲）有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (「本公司」) 提名委員會職權範圍 自 2013 年 8 月 9 日生效 (於 2013 年 8 月 9 日之董事會會議被採納，並於 2025 年 10 月 31 日之董事會會議 被修訂) A. 組織 根據本公司董事會("董事會")於 2007 年 9 月 14 日通過之議決，於董事會轄下 成立一個提名委員會 ("提委會")。 B. 提名委員會 1 成員 2.1 會議通知 2 提委會會議流程 2.2 法定人數 提委會的法定人數為兩(2)人。 2.3 非成員出席會議 董事會的其他成員，（除提委會成員外），應有權列席提委會的任何會 議，惟其出席不應構成相關會議的法定人數。 2.4 會議次數 1 1.1 提委會最少須由三名成員 ("提委會成員") 組成，成員應為公司董事，並 由董事會委任。 1.2 大部分提委會成員應為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。 1.3 提委會主席 ("主席") 須由董事會委任。 1.4 本公司的公司秘書（倘其缺席）其代表須擔任提委會秘書 ("秘書")。提 委會可不時委任 ...