国发股份(600538) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-046 北海国发川山生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十次会议的通知 及会议资料，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场及通讯表决方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列 席此次会议。本次会议由公司董事长姜烨先生主持召开，会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会依法全面承接并行使《公司法》 规定的监事会全部职权。 公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会 ...