南 玻Ａ(000012) - 第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-052 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长陈琳女士召集， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事程细宝女士缺席本次会议，截至 本次会议通讯表决截止时点，董事程细宝女士尚未向公司提交表决票，未签署会 议文件。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做的决议合法有效。 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 此议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》； 公司第九届董事会非独立董事姚壮和先生因个人原因辞去公司第九届董事 会董事职 ...