光明肉业(600073) - 光明肉业第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-050 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案 同意公司于2025年12月17日下午2：00召开2025年第四次临时股东会，议程 如下： 审议关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案 股权登记日：2025年12月10日 （详见2025年12月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明 肉业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，编号：2025-051） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召 ...