国发股份(600538) - 董事会秘书工作制度（2025年修订）

北海国发川山生物股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为提高北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、解聘、培训工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《北海国发川山生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指定董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易 所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘 ...