国发股份(600538) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

北海国发川山生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北海国发 川山生物公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对公司董事和 高级管理人员进行考核。 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的专职董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，其中独立董事占两 名。委员应具备丰富的行业经验和专业知识，能够独立、客观地履行职责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以 ...