国发股份(600538) - 独立董事年报工作制度（2025年修订）

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年修订） 第一条 为进一步完善北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制体系，夯实年度报告编制工作的基础，提高公司年度报告信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露工作中的监督作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规规范性文件及《北海国发川山生物股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。依据公司提交的定期报告工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。 第七条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者 存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公 ...