国发股份(600538) - 内部控制管理制度（2025年修订）

第一条 为了加强北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《北海国发川山生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司总部，分公司、控股子公司（以下简称"下 属公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经营管理层 及有关人员为实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回馈； 北海国发川山生物股份有限公司 内部控制管理制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 建立与实施内部控制遵循的原则： （一 ...