国发股份(600538) - 董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

北海国发川山生物股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代为履行职务。 第五条 ...