永创智能(603901) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

1、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2025 年 12 月 1 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公 司证券发行与 ...