致远互联(688369) - 北京致远互联软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《北京致远互联软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 2025 年 12 月 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案 | | | 7 | | | 议案二：关于修订公司部分内部制度的议案 9 ...