深高速(600548) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | | 关于选举本公司第九届董事会董事的议案 2、 | 10 | 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）10:00 开始 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议 时，由过半数董事共同推举的一名董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘 书处具体负责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为 2025 年 12 月 17 日 ...