优机股份(920943) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-125 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二十四 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》中关于股东会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）会议 ...