深高速(600548) - 2025年第二次临时股东大会通函

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 (1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則； (2)選舉董事；及 (3)2025年第二次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中 國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時 股東大會之股東代表委任表格。 無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表 ...