深圳高速公路股份(00548) - 2025年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午 10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案： 特別決議案 1.02 審議及批准修訂《公司章程》； 1.03 審議及批准修訂《股東大會議事規則》； - 1 - 1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案，並授權 本公司董事長批准及安排與修訂《公司章程》及相關議事規則有關的各項報批、披 露、登記及備案等，以及根據本公司實際情況及監管或登記備案機構不時提出的修 改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂（如有）： 1.01 審議及批准本公司不再設置監事會或監事，由本公司審計委員會行使《中華人民 共和國公司法》規定的監事會職權 ...