荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-081 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 11 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣 泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先 生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《上海 ...