金圆股份(000546) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-080 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选陈国华先生 为第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 12 月 01 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持， ...