深桑达Ａ(000032) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-080 深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日在 公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经董事会审议，选举刘桂林先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董 事会任期同步。 2.关于选举公司第十届董事会战略，提名、薪酬与考核，审计与风险管理 及信息披露委员会成员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经董事会研究决定，董事会各专门委员会主任委员及成员如下： 选举刘桂林先生为公司第十届董事会 ...