洪通燃气(605169) - 新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则

新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会由9名董事组成，设 董事长1人，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会的职责 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...