中原证券(601375) - 中原证券股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-035 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。 2025 年 11 月 24 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 同意提名王慧轩先生、杜晓堂先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。 董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人任职条件发表审查意见 ...