交通银行(601328) - 交通银行第十一届董事会第三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-074 交通银行股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 张薇女士简历请见附件。 1 （二）关于修订《交通银行股份有限公司市场风险管理办法》的决议 会议审议批准《关于修订<交通银行股份有限公司市场风险管理办法>的议 案》。 一、董事会会议召开情况 根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条和第 161 条的规定，经任德奇 董事长提议，本行第十一届董事会第三次会议（临时会议）以书面传签方式召开。 本行于 2025 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事发出本次 会议通知和文件。本次会议应参加表决董事 15 名，截至 2025 年 12 月 1 日，共 收回有效表决票 15 份。根据表决结果，参加表决人数符合《中华人民共和国公 司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...