*ST新元(300472) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-163 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需 要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计 机构以及内部控制审计机构，聘任期限一年。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 本次董事会的议案一需提交至股东会审议。公司定于 2025 年 12 月 17 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会审议 上述议案。详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临 时股东会的通知》（公告编号：临-2025-165） 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 ...