常山药业(300255) - 2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-49 河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 15 日 以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东会的通知。本次股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2025 年 12 月 1 日下午 14:30 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发 区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会 议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东会的股东共 793 名，代表 ...