*ST新元(300472) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-165 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 7、出席对象： （1）截止本次股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本 次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 ...