科大国创(300520) - 第五届董事会第四次会议决议公告

《 关 于 续 聘 公 司 2025 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-87 科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日以电话、 电子邮件等方式发出第五届董事会第四次会议的通知，并于2025年11月30日在公 司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市 场情况等与审计机构协商确定审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...