天富能源(600509) - 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 072 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议于 2025 年 11 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，12 月 1 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于聘任公司总经理的议案； 同意聘任张廷君先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八 届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于聘任公司董事会秘书的议案； 同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），因张伟先 生目前尚未 ...