福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-063 福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）第四 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登 记的议案》，拟将董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中：独立董事 3 名，职 工董事 1 名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。 上述议案尚 ...