越秀资本(000987) - 第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-065 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本议案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-066）。 本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议以通讯方式召开并于 2025 年 12 月 1 日完成通讯 表决。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...