迪森股份(300335) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-045 广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间： 5、会议主持人：董事长常远征先生。 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 151 名，代表 154 名股 ...